Procura europea (EPPO) ed estradizione

La Procura europea e l'estradizione si incontrano quando un'indagine su frodi ai fondi dell'Unione porta alla ricerca di una persona in un altro Stato. L'EPPO è un organo giovane del diritto europeo: non ha un proprio sistema di consegna, ma usa il mandato d'arresto europeo e gli strumenti di cooperazione dei singoli ordinamenti. Questa pagina chiarisce quando si applica, che cosa cambia per l'indagato e come si organizza la difesa.

Che cos'è EPPO e di cosa si occupa?

EPPO è la Procura dell'Unione europea, istituita con il regolamento (UE) 2017/1939 per indagare e perseguire i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione. Opera con un livello centrale e con procuratori europei delegati negli Stati membri partecipanti, tra cui l'Italia.

Le competenze principali riguardano le frodi sui fondi europei, per esempio contributi agricoli e fondi di coesione, la corruzione e l'appropriazione indebita che danneggiano il bilancio dell'Unione, e le frodi IVA transfrontaliere che superano una soglia di gravità. I reati comuni e quelli di criminalità organizzata non rientrano, salvo connessione, nella competenza dell'organo.

Il procuratore europeo delegato è un magistrato che agisce nel proprio Stato con i poteri del pubblico ministero nazionale e ne applica il diritto processuale. Per l'indagato questo significa che le garanzie sono quelle del codice nazionale, integrate dal regolamento europeo e dalla Carta dei diritti fondamentali.

Come si consegna all'estero una persona ricercata da EPPO?

Entro l'Unione la consegna avviene con il mandato d'arresto europeo, eseguito dall'autorità giudiziaria dello Stato in cui la persona si trova. Se la persona è in Italia, decide la Corte d'Appello con la procedura della legge 22 aprile 2005 n. 69, riformata dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10.

La Procura europea non ha un corpo di polizia proprio: si avvale delle forze di polizia nazionali e dell'esecuzione del MAE da parte degli Stati. Ciò significa che la persona arrestata in Italia a richiesta di un procuratore europeo delegato di un altro Stato ha esattamente le stesse garanzie di chi è colpito da un MAE ordinario: informazione sui diritti, difensore, interprete, udienza davanti alla Corte d'Appello e ricorso per cassazione.

Sui termini si rinvia alla guida alla scadenza dei termini del MAE: sessanta giorni per la decisione definitiva, prorogabili di trenta, e dieci giorni per la consegna.

E verso gli Stati che non partecipano a EPPO?

Verso gli Stati terzi, e anche verso Stati membri che non partecipano a EPPO, non opera una consegna europea specifica. Si applicano le regole ordinarie: il MAE tra Stati UE, l'estradizione verso Paesi terzi secondo gli artt. 697-722 del codice di procedura penale e le convenzioni.

La Convenzione europea di estradizione del 1957 e i trattati bilaterali "se vigenti" restano la base per le richieste verso Stati terzi. Il Regno Unito, dopo la Brexit, è regolato dall'Accordo di commercio e cooperazione del 2020. Lo studio verifica caso per caso lo strumento applicabile, senza presumere l'esistenza di un trattato.

Tabella – Destinatari della richiesta e strumento applicabile

Dove si trova la persona	Strumento	Autorità che decide
Stato UE partecipante a EPPO	MAE chiesto dal procuratore delegato	Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione
Stato UE non partecipante	MAE emesso da autorità nazionale	Autorità giudiziaria di esecuzione
Regno Unito	Regime dell'Accordo UE-Regno Unito (2020)	Autorità giudiziarie secondo l'accordo
Stato terzo con trattato	Estradizione secondo trattato o convenzione	Autorità giudiziaria e governo
Stato terzo senza trattato	Cortesia internazionale e reciprocità	Governo e autorità giudiziaria

Quali diritti ha la persona indagata da EPPO?

L'indagato ha il diritto di essere informato dell'accusa, di farsi assistere da un difensore, di avere un interprete, di accedere agli atti e di restare in silenzio. Il regolamento istitutivo richiama la Carta dei diritti fondamentali e le direttive europee sulle garanzie procedurali.

Sul piano pratico, le garanzie si applicano in due luoghi. Nello Stato in cui il procuratore europeo delegato procede, secondo il suo codice di procedura. Nello Stato di esecuzione del MAE, secondo la legge nazionale e la decisione quadro. Il difensore verifica l'osservanza delle garanzie in entrambi i casi e le eccepisce davanti al giudice competente.

Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è sancito dall'art. 47 della Carta; il tema è sviluppato nella pagina su articolo 47 della Carta UE e estradizione. Il principio di presunzione di innocenza e i diritti della difesa restano gli stessi di ogni procedimento penale.

Come cambia la difesa nei casi di frode ai fondi europei?

Nei casi di frode ai fondi europei la difesa deve lavorare su due piani: la contestazione di merito, spesso documentale e contabile, e le questioni procedurali di competenza tra EPPO e procura nazionale. Entrambi incidono sulla legittimità del mandato.

Le attività tipiche sono tre. Verificare che il reato rientri davvero nella competenza dell'organo europeo, perché un difetto di competenza può incidere sugli atti. Analizzare la proporzionalità della misura cautelare, specie se l'indagato è disponibile a presentarsi. Valutare se il caso sia coperto dal principio di ne bis in idem, come nel tema dell'estradizione e ne bis in idem.

I reati finanziari hanno spesso profili patrimoniali: sequestri, confische e rogatorie. Per la gestione di queste fasi si veda la pagina sull'estradizione per reati finanziari.

Cosa fare subito se è indagato da EPPO o raggiunto da un MAE collegato

Quando c'è di mezzo un'indagine europea, la prima mossa è capire chi procede e con quale atto.

1. Conservi ogni notifica e la richiesta di interrogatorio o di documenti, con le date.
2. Verifichi se l'atto proviene da EPPO o da una procura nazionale.
3. Non risponda a richieste informali senza difensore.
4. Faccia esaminare dal difensore il capo di imputazione e le prove allegate.
5. Se c'è un MAE, chieda copia di mandato e formulario in una lingua che comprende.
6. Raccolga documenti su residenza, lavoro e legami familiari, utili contro il rischio di fuga.
7. Valuti con l'avvocato se presentarsi spontaneamente.
8. Segnali subito allo studio ogni perquisizione o sequestro.

Errori da evitare

Le indagini europee hanno terminologia nuova e spesso fanno commettere errori di impostazione.

• Considerare la Procura europea un organo estraneo alla legge italiana: si applica il diritto nazionale.
• Ignorare un invito a presentarsi pensando che sia una semplice richiesta amministrativa.
• Affidarsi a spiegazioni sommarie sulla competenza senza leggere gli atti.
• Non distinguere il MAE dall'estradizione verso Stati terzi.
• Sottovalutare i profili patrimoniali, che spesso aggravano la posizione.
• Dimenticare i rimedi nazionali, come il ricorso contro il mandato d'arresto europeo.

Caso pratico (esempio illustrativo)

Situazione. Un imprenditore italiano è indagato da un procuratore europeo delegato di un altro Stato per frode sui fondi europei. Si trova in Italia. Viene emesso un MAE e la persona è arrestata dalla Polizia di frontiera.

Strategia difensiva. Il difensore esamina mandato e formulario, verifica competenza e titolo cautelare, e documenta residenza e attività in Italia per chiedere una misura meno afflittiva. Valuta se il fatto sia stato già giudicato e se ricorrano motivi di rifiuto, e sollecita informazioni complementari sulle condizioni detentive.

Esito possibile. La Corte d'Appello può disporre la consegna, eventualmente con garanzie, o rifiutarla se accerta un motivo di legge. L'esito non è prevedibile e dipende dagli atti, dalla gravità dei fatti e dalle informazioni fornite dall'autorità emittente.

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Quando contattare l'avvocato

Conviene contattare un avvocato non appena arriva un atto che cita la Procura europea, un invito a comparire o la notizia di un mandato. Lo studio dell'Avv. Francesco Gargiulo, con sedi a Napoli, Roma e Milano, assiste in procedimenti di MAE ed estradizione, anche collegati a reati finanziari.

Telefono e WhatsApp +39 338 568 1354. Lo studio è reperibile anche di notte e nei festivi per arresti ed estradizioni in corso. Invii copia dell'atto ricevuto per un primo esame.